Economia

(Teleborsa) – L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha ri-sanzionato l’exchange di criptovalute Garantex, che ha direttamente agevolato noti autori di ransomware e altri criminali informatici elaborando transazioni per oltre 100 milioni di dollari legate ad attività illecite dal 2019. L’OFAC sta inoltre sanzionando il successore di Garantex, Grinex, e intraprendendo azioni legali contro tre dirigenti di Garantex e sei società associate in Russia e nella Repubblica del Kirghizistan che hanno supportato il coinvolgimento dell’exchange in attività informatiche dannose.”Gli asset digitali svolgono un ruolo cruciale nell’innovazione e nello sviluppo economico globale e gli Stati Uniti non tollereranno l’abuso di questo settore per supportare la criminalità informatica e l’elusione delle sanzioni – ha affermato il Sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e l’Intelligence Finanziaria John K. Hurley – Sfruttare gli exchange di criptovalute per riciclare denaro e facilitare attacchi ransomware non solo minaccia la nostra sicurezza nazionale, ma danneggia anche la reputazione dei legittimi fornitori di servizi di asset virtuali”.Il 6 marzo 2025, i Servizi Segreti statunitensi, in collaborazione con le forze dell’ordine tedesche e finlandesi, hanno adottato misure contro l’infrastruttura informatica di Garantex, tra cui il sequestro del suo dominio web e il congelamento di oltre 26 milioni di dollari in criptovalute controllate da Garantex. Il 7 marzo 2025, il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici i capi d’accusa contro i dirigenti di Garantex, Aleksandr Mira Serda e Aleksej Besciokov. In seguito alla divulgazione dei capi d’accusa, Aleksej Besciokov è stato arrestato in India. Dopo l’adozione di queste misure, Garantex ha trasferito la sua base clienti e i suoi fondi al suo exchange successore, Grinex, nel tentativo di continuare a operare nonostante le sanzioni e le azioni delle forze dell’ordine.Inoltre, il Dipartimento di Stato ha annunciato offerte di ricompensa fino a 5 milioni di dollari per informazioni che portino all’arresto e/o alla condanna di Mira Serda e fino a 1 milione di dollari per altri dirigenti chiave di Garantex.Garantex è un exchange di criptovalute fondato alla fine del 2019, originariamente registrato in Estonia, che svolge la maggior parte delle sue operazioni da Mosca e San Pietroburgo. Le analisi mostrano che oltre 100 milioni di dollari di transazioni Garantex note sono associate ad attori illeciti, tra cui mercati darknet e gruppi ransomware. Nel febbraio 2022, Garantex ha perso la sua licenza estone per la fornitura di servizi di asset digitali dopo che l’Unità di Informazione Finanziaria estone ha rivelato gravi carenze in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, e ha scoperto collegamenti tra Garantex e wallet utilizzati per attività criminali.La maggior parte dei fondi inviati a Garantex, che ha gestito conti per centinaia di migliaia di utenti, proveniva da altri exchange di criptovalute utilizzati per attività criminali. Una volta che gli utenti criminali depositano i loro fondi su Garantex, questi criminali riciclano i fondi ottenuti illecitamente utilizzando i servizi di exchange di Garantex. Dopo la designazione dell’OFAC e l’azione coercitiva dell’Unità di Informazione Finanziaria estone nel 2022, Garantex ha sviluppato un’infrastruttura volta a impedire agli istituti finanziari di attribuire gli indirizzi dei wallet di criptovalute all’exchange, nel tentativo di proteggere se stessa e i suoi clienti dalle sanzioni. Ciò ha permesso all’exchange di continuare a custodire fondi e fornire altri servizi a entità e individui coinvolti in attività illecite.Ad esempio, Garantex ha ricevuto milioni di dollari in criptovalute direttamente dai proventi di vari attacchi ransomware legati alla Russia, tra cui quelli che hanno coinvolto le varianti di ransomware Conti, Black Basta, LockBit, NetWalker e Phoenix Cryptolocker. Garantex ha anche fornito servizi di account e di cambio valuta ad attori associati alla gang del ransomware Ryuk. Ekaterina Zhdanova, una prolifica riciclatrice di denaro, ha scambiato oltre 2 milioni di dollari in Bitcoin per Tether (USDT) tramite Garantex.(Foto: © Mihai Andritoiu) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – L’incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump inizierà domani ad Anchorage, in Alaska, alle 11.30 ora locale (le 21.30 ora italiana). È quanto ha riferito il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalle agenzie di Mosca annunciando che Putin e Trump terranno una conferenza stampa congiunta dopo il vertice. Insieme a Putin faranno parte della delegazione russa che parteciperà al vertice anche tre ministri e due consiglieri presidenziali. Insieme a Ushakov, saranno presenti il consigliere per gli investimenti stranieri Dmitriev e i ministri degli Esteri Lavrov, della Difesa Belousov e delle finanze Siluanov.Il Cremlino afferma che il vertice inizierà con un incontro bilaterale tra Putin e Trump “naturalmente, con la partecipazione degli interpreti”.Il tema centrale sarà la risoluzione della crisi ucraina, ma saranno anche affrontati – fa sapere Ushakov – “argomenti più ampi di mantenimento della pace e della sicurezza, nonché le questioni internazionali e regionali attuali e le più urgenti”.”Come tutti sanno – ha detto Putin aprendo una riunione dei massimi esponenti del potere russo in vista del vertice di domani in Alaska – l’amministrazione Trump sta facendo sforzi energici e sinceri per fermare le ostilità, mettere fine alla crisi e raggiungere accordi che sono nell’interesse di tutte le parti coinvolte nel conflitto”. Tali accordi, ha aggiunto il presidente russo, serviranno a “creare le condizioni a lungo termine della pace tra i nostri Paesi, in Europa e nel mondo intero”. LEGGI TUTTO