(Teleborsa) – La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato oggi Binance Holdings (che gestisce la più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo, Binance.com), l’affiliata BAM Trading Services (che, insieme a Binance, gestisce la piattaforma di trading di criptovalute Binance.US) e il loro fondatore, Changpeng Zhao, di una serie di violazioni della legge sui titoli.
Tra le altre cose, la SEC sostiene che, mentre Zhao e Binance hanno affermato pubblicamente che ai clienti statunitensi era vietato effettuare transazioni su Binance.com, Zhao e Binance in realtà hanno sovvertito i propri controlli per consentire segretamente ai clienti statunitensi di alto valore di continuare a fare trading sulla piattaforma Binance.com. Inoltre, la SEC sostiene che, mentre Zhao e Binance hanno affermato pubblicamente che Binance.US è stata creata come piattaforma di trading separata e indipendente per gli investitori statunitensi, Zhao e Binance controllavano segretamente le operazioni della piattaforma Binance.US dietro le quinte.
La SEC sostiene inoltre che Zhao e Binance esercitino il controllo delle risorse dei clienti delle piattaforme, consentendo loro di unire le risorse dei clienti o deviare le risorse dei clienti a loro piacimento, anche a un’entità posseduta e controllata da Zhao, chiamata Sigma Chain. La denuncia della SEC sostiene inoltre che BAM Trading e BAM Management US Holdings hanno ingannato gli investitori in merito all’inesistenza di controlli di trading sulla piattaforma Binance.US, mentre Sigma Chain si è impegnata in operazioni di trading manipolative che hanno gonfiato artificialmente i volumi di trading della piattaforma. Inoltre, la denuncia sostiene che gli imputati hanno nascosto il fatto che stavano mescolando miliardi di dollari di beni degli investitori e inviandoli a una terza parte, Merit Peak Limited, anch’essa di proprietà di Zhao.
“Attraverso tredici accuse, sosteniamo che le entità di Zhao e Binance si siano impegnate in una vasta rete di inganni, conflitti di interesse, mancanza di divulgazione ed evasione calcolata della legge -ha affermato il presidente della SEC, Gary Gensler – Come affermato, Zhao e Binance hanno fuorviato gli investitori sui loro controlli del rischio e volumi di trading corrotti mentre nascondevano attivamente chi gestiva la piattaforma, il trading manipolativo del suo market maker affiliato e persino dove e con chi erano custoditi i fondi degli investitori e le criptovalute. Hanno tentato di eludere le leggi statunitensi sui titoli annunciando controlli fittizi che hanno ignorato dietro le quinte in modo da poter mantenere i clienti statunitensi di alto valore sulle loro piattaforme. Il pubblico dovrebbe fare attenzione a non investire i propri beni con o su queste piattaforme illegali”.
