(Teleborsa) – Le autorità francesi hanno perquisito gli uffici di alcune grandi banche per sospetto riciclaggio di denaro e frode fiscale, secondo quanto riferito dalla procura finanziaria nazionale (PNF). Le società, secondo quanto indicato dalla stampa francese, sono , , Exane (gruppo Bnp Paribas), Natixis e .
PNF ha comunicato le indagini sono legate alle cosiddette pratiche “cum-cum”, attraverso le quali clienti facoltosi cercano di evadere le tasse sui dividendi grazie a complesse strutture di tipo giuridico. “Le operazioni in corso, che hanno richiesto diversi mesi di preparazione, sono condotte da 16 giudici istruttori e oltre 150 agenti investigativi”, si legge in un comunicato.
Secondo quanto riferisce Bloomberg, citando la procura, le banche rischiano sanzioni collettive per oltre 1 miliardo di euro.
